12月30日，桂林市阳朔县人民法院一审公开宣判一起跨境涉恶势力集团“套路贷”案，被告人谷某某等19人犯诈骗罪、敲诈勒索罪、催收非法债务罪，被判处有期徒刑二年六个月至十五年不等，共处罚金966万元。判决高某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑5年，并处罚金100万元。
▲法院采取“远程庭审”方式连接看守所进行集中宣判。 阳朔法院供图
法院经审理查明：2018年，涂某某（另案处理）指挥朱某某（另案处理）组建了未注册、无经营资质的“上海蜂鸟闪贷借款公司”，并设立“电销部”、“审核部”、“财务部”、“催收部”，非法从事“套路贷”行为。“电销部”以“低利息”、“免审核”等虚假宣传手段，引诱被害人借款，骗取被害人的手机通讯录及个人信息，经“审核部”审核同意后，“财务部”人员以“某某金融”公司的名义，加被害人的微信、QQ，诱骗被害人通过微信的“凭证区”、“今日米条”、“米条联盟”等公众号签订带虚假内容的“借条”，制造民间借贷的假象。
之后通过收取“砍头息”、肆意认定还款期限、恶意阻止还款、肆意认定违约等手段，向被害人收取续期费、逾期费、压单费、销条费、加班费等各种名目的费用，不断虚增被害人债务，当被害人未按要求还款时，“催收部”人员则对被害人及其家属、朋友进行“爆通讯录”滋扰，或通过手机短信、微信、QQ等方式群发带有威胁、恐吓、辱骂内容的信息或PS的淫秽图片等，有计划的进行“软暴力”催收，迫使被害人偿还远高于借款本金及法定利息的高额资金，非法获利1.8亿元，给被害人财产造成严重损失，严重扰乱金融管理秩序。
法院认为，在涂某某等人组织、指挥下，朱某某、张某等人纠集被告人谷某某、叶某某等人，为实施“套路贷”等犯罪行为而组成较为固定的犯罪组织，该组织有明确的管理制度和奖惩制度，各成员之间既分工明确，又配合严密，长期共同向不特定的人实施放贷诈骗活动，并采取欺骗、威胁、恐吓、滋扰等手段，有组织、有计划的实施非法讨债活动，为非作恶、欺压百姓，严重破坏经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。
被告人高某某明知是犯罪所得仍予以购买房产的方式掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重。法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，作出上述判决。
